Оставьте заявку

И наши специалисты свяжутся
с вами в течение 5 минут

Кому могут заблокировать карту? Заблокировали карту?

Заблокировали карту

Кому могут заблокировать карту? Заблокировали карту?

Банки обязали отслеживать операции своих клиентов на суммы, превышающие 600 тысяч рублей. Данная мера предназначена для отслеживания махинаций по отмыванию денег. Но в последнее время участились случаи, когда карточки и счета блокируют и за поступление на карты и меньших сумм.

Если банк заблокировало карточку, то человек вынужден не просто прийти и написать заявление, которое объяснит появление определенной суммы на счете, но и должен принести документы, доказывающие их легальность.

Даже родственники, при переводе крупных (и не очень сумм), должны четко прописать назначение платежа – долг, подарок, покупка и прочее.

В первую очередь вызывает подозрение поступление больших сумм от юридических лиц.

Но часто происходит блокировка в момент поступления денег за продажу квартиры или автомобиля. Стоит заранее позаботиться о судьбе перевода, особенно, если данная сумма нужно быстро.

Увы, карту могут заблокировать и при погашении чужого кредита. Так ситуация, когда бабушка попросила внука погасить кредит и отдала наличными сумму. На следующий день после проведения операции, у молодого человека заблокировали карту. Лучше всего такие операции проводить непосредственно в отделении банка.

При переводе денег в банкомате есть функция «сообщение получателю», там лучше всего ничего не писать, поскольку банк отслеживает такие сообщения. И пара неаккуратных фраз, могут привести к печальным последствиям.

19.06.2018

Все новости

Обратный звонок

Обратный звонок

Файл с резюме

Подпишитесь на полезные новости

Даю согласие на обработку персональных данных

Имя Фамилия

Директор

+7 (999) 584-5896

Запрос «как одеться сегодня» по смыслу соответствует веб-страницам с прогнозом погоды на ближайшие часы, и страницам с советами стилиста о моде в августе 2017 года — заголовки и текст подходящих страниц не обязаны повторять слова из исходной фразы «как одеться сегодня».

Запрос «как одеться сегодня» по смыслу соответствует веб-страницам с прогнозом погоды на ближайшие часы, и страницам с советами стилиста о моде в августе 2017 года — заголовки и текст подходящих страниц не обязаны повторять слова из исходной фразы «как одеться сегодня».

Запрос «как одеться сегодня» по смыслу соответствует веб-страницам с прогнозом погоды на ближайшие часы, и страницам с советами стилиста о моде в августе 2017 года — заголовки и текст подходящих страниц не обязаны повторять слова из исходной фразы «как одеться сегодня».